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重庆打掉14个网络诈骗平台诈骗公司自绘K线图骗走投资者38亿重庆新闻资讯生活dd

发布时间:2021-01-20 14:19:22 阅读: 来源:蜡烛厂家

重庆打掉14个网络诈骗平台 诈骗公司自绘K线图骗走投资者3.8亿 - 重庆新闻 - 资讯生活

这年头,有人炒股,有人炒黄金、贵重金属,那炒“大蒜”是不是也能赚一笔呢?如果你曾在网上投资期货,可要当心了,因为你投资的交易平台可能是虚构的。今(2)日,重庆市公安局通报,这样的网络投资诈骗平台已在全国24个省市被发现,截至目前,仅重庆警方就打掉了14个, 涉案金额3.8亿元。而不少受害人以为是投资亏损了,没意识到是被骗,所以报案者寥寥无几,这也导致无法准确统计受骗者人数,但仅据警方初步统计,涉及的受害投资人就达到了6600余人。

? ? 投资“农产品” 1200多人“亏大了”

? ? 不久前,一封来自江苏的举报信寄到了重庆市渝中区公安分局,写信的是当地一名高中老师小张(化名)。

? ? 小张说,他在重庆晨优农产品交易平台上“炒蔬果”被骗了。何谓“炒蔬果”,小张告诉民警,其实就像炒股票一样,通过买进卖出的差价进行交易。一开始,他也赚了不少,可不久后就连续亏损,怀疑被骗。

? ? 收到举报信后,民警随即对重庆晨优公司进行了调查。办案民警调查发现, 在该平台上进行交易的账户近2000个,投资人来自北京、扬州等多地。但赚钱的却只有27个账户,他们只投资10元,甚至1元,却赚到了几百万。另有1200多个账户大幅亏损。

? ? 难道真的全凭运气?其实不然。“这个交易平台是虚构出来的,没有仓库,更没有实物,就像单机版的大富翁。”办案民警介绍, 在这个平台上,所有农产品的K线图,类似于股票的走势图,都是人为“绘制”上去的,后台通过虚拟账户操作,控制涨跌,只有开盘价和收盘价是真实的。

? ? 重庆警方打掉14个网络诈骗平台

? ? 据办案民警介绍,这些平台的业务员会通过电话、短信聊天寻找客户,甚至通过有缘网、珍爱网等交友网站发展客户。投资者在平台开户后,会有分析师向投资者分析行情,带领投资者在平台模拟操作,并且让投资者赚钱,“业内又叫‘送金’”。此后,很多投资者开始加大资金投入。分析师在得到客户的授权后就会频繁进行交易,从而收取高额手续费。此外,平台还会使用“滑点”、修改K线图、卡盘等后台操作手段,让投资者血本无归。

? ? 在调查中,办案人员发现此类平台的欺骗性很强,很少有人报案,多数受害人即使亏损,也大都觉得运气不好。根据线索,渝中警方又破获了重庆辕乾公司系列诈骗案、四川圆通宝公司系列诈骗案, 北部新区警方侦破了重庆千昂公司、大足崇顺公司系列诈骗案。

? ? 截至目前,重庆警方就打掉了14个网络诈骗平台,涉及的受害投资人达到了6600余人,涉案金额3.8亿元。

? ? 【诈骗手法】

? ? 内部操作掏空客户资金

? ? 网络投资诈骗,简要说来,就是以“网络投资”为名,诱骗受害人投入资金实施诈骗。

? ? ● 通过虚拟资金控制市场行情 在交易平台中设置虚拟账户,对该账户进行虚拟注资,用虚拟资金控制交易行情,并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,致使受害人亏损。

? ? ● 进行“滑点”操作 按照商品的正规交易盘进行买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,从中牟利。或进行“延时”操作,但在客户盈利时,通过后台控制,制造服务器卡、关闭,或客户账号不能正常登录的情形,阻止客户交易,进而从中牟利。

? ? ● 代客交易赚取高额手续费 即以高额利润为诱饵,索取投资人用户账号和密码,而后或通过频繁交易,赚取高额手续费;或操纵客户账户故意亏损。

? ? 诈骗团伙分工明确

? ? 据警方调查,这些非法的交易平台一般由股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等组成,他们会根据事前的约定分赃。

? ? 1.股东:负责注册公司,从软件开发公司购买交易平台软件,在网上搭建交易平台,挂靠第三方支付平台,招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等。

? ? 2.分析师:负责指导客户进行交易,需要具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够指挥操盘手操作。

? ? 3.操盘手:通过后台操作,修改K线图等,用虚拟账户与客户反向操作,让客户亏损。

? ? 4.代理商:负责发展客户。股东会将虚拟的交易走势、行情发给代理商。

? ? 5.业务员:负责招揽客户。通过电话聊天等方式,以买卖股票、期货或者大宗商品现货交易等名义,引诱投资者投钱。

? ? 【警方提示】

? ? 网络投资需谨慎 “五看 一不”防上当

? ? 伴随着互联网经融的逐步升温,网络投资理财作为一种新型的理财方式,越来越多的为大众所接纳,警方结合对网络投资诈骗犯罪的侦查工作,建议群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪,做到“五看一不”,谨防上当:

? ? 一看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。查看营业资质及相关的批文。核实公司营业执照的经营范围,并向批文颁发机构核实批文的真实性。

? ? 二看交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。绝对不能在使用个人银行账号进行资金进出的平台上交易。

? ? 三看资金进出是否自由,无限制,K线是否与国际行情同步;

? ? 四看交易所是否具备现货交收的条件。核实是否具备现货存储的仓库、是否具有加工贵金属的企业。

? ? 五看所交易品种的价格是否与国际市场行情同步,如果不同就存在修改行情的可能。

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